नोएडा एसटीएफ ने बैंकों से पैसा निकालने वाले गैंग के सरगना सहित 3 को किया गिरफ्तार

यूपी एसटीफ की नोएडा यूनिट ने 9 मार्च को बैंकों से पैसा निकालने वाले गैंग के सरगना सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया. गैंग के सदस्त फर्ज़ी काग़ज़ात पर बैंकों से क्रेडिट कार्ड जारी कराता था. उसके बाद बैंकों से पैसा निकाल लेता था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर लिया है. पुलिस जांच में मामले के साक्ष्य बरामद हुए हैं. गैंग का सरगना भुपेंद्र निवासी उत्तम नगर, नई दिल्ली कई मोबाइल कंपनियों और कई बैंकों के वेंडर के साथ काम कर चुका है. उसका काम कस्टमर से काग़ज़ात लाना होता था.

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दूसरा आरोपी तीरथ निवासी मंगोलपुरी, नई दिल्ली टीवीएस शोरूम में सेल्स मैनेजर के पद पर काम करता है और तीसरा आरोपी भुपेंद्र जो KYC से सम्बंधित काग़ज़ात उपलब्ध कराता है. आरोपी चंद्रप्रकाश निवासी रोहिणी, नई दिल्ली एक वेंडर कंपनी जो बैंकों के लिए वर्क करती है, उसमें काम करता है. चंद्र प्रकाश बैंकों के लिए मौके पर जाकर क्रेडिट कार्ड लेने वाले कस्टमर को और उसके काग़ज़ात को घर जाकर सत्यापित करता है. जिसके बाद क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू होती है.

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क्रेडिट कार्ड मिलते ही ये गैंग कार्ड की लिमिट को EOD-POS मशीन में स्वैप कर लेते थे. इस काम में कुछ वेंडर कमीशन लेकर स्वैप कराते थे. कार्ड की लिमिट ख़त्म होते ही कार्ड तोड़ कर फेंक देते थे. इंटरोगेशन के दौरान पता चला है की इस गैंग ने पिछले 3 साल में विभिन्न बैंकों से 1000 से ज़्यादा फ़र्ज़ी कागजों के आधार पर क्रेडिट कार्ड जारी कराकर बैंकों से लगभग 10 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी कर चुके हैं.

पुलिस ने ये की बरामदगी

1. कई बैंकों के 36 क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड

2- 8 आधार कार्ड

3- 7 पासबुक

4- 8 मोबाइल

5- विभिन्न बैंकों के क्रेडिट कार्ड जारी करने के 41 ख़ाली और भरे ओरिज़िनल फ़ार्म

6- सिटी बैंक के 8 कूटरचित क्रेडिट कार्ड statement

7- बैंकों द्वारा जारी 16 क्रेडिट कार्ड की फ़ोटो कापी

8- फ़िलिप्स इंडिया लिमिटेड की 3 फ़र्ज़ी pay slip

9- एक लैपटाप, प्रिंटर

10- लैपटाप मे हज़ारों की संख्या में KYC की soft copy और adobe photo shop software

11- विभिन्न व्यक्तियों से सम्बंधित अभिलेखों की कापी

Source : News Nation Bureau