ED का जबरदस्त एक्शन, वॉशिंग मशीन से जब्त किया करोड़ों का ‘खजाना’

विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले (Forex Violation Case) के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कई शहरों में तलाशी ली गई, इस दौरान जांच एजेंसी ने 2.54 करोड़ रुपये नकद की बरामदगी हुई, जिसका एक हिस्सा हैरतअंगेज ठंग से वॉशिंग मशीन के अंदर से जब्त किया गया. इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए जांच एजेंसी ने बताया कि, एक मामले में ED ने कैप्रीकोरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (Capricornian Shipping & Logistics Pvt Ltd ) और इसके निदेशकों विजय कुमार शुक्ला और संजय गोस्वामी के परिसरों की तलाशी ली, साथ ही साथ इनसे जुड़ी संबंधित संस्थाओं पर छापेमारी की गई. 

जारी बयान में बताया गया कि, ED की इस तलाशी को दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरूक्षेत्र और कोलकाता के विभिन्न जगहों पर अंजाम दिया गया. इनमें संबंधित संस्थाएं, जैसे- M/s Laxmiton Maritime, M/s Hindustan International, M/s Rajnandini Metals Limited, M/s Stawart Alloys India Pvt Ltd; M/s Bhagyanagar Limited, M/s Vinayak Steels Limited, M/s Vashishta Constructions Pvt Ltd और उनके निदेशक भागीदार संदीप गर्ग, विनोद केडिया का नाम शामिल हैं. 

वॉशिंग मशीन में छिपाया गया पैसा

तलाशी में प्रवर्तन निदेशालय ने पाया कि, ये धन फर्जी माल ढुलाई सेवाओं की आड़ में जुटाया गया था. शेल संस्थाओं की सहायता से जटिल लेनदेन के जाल के जरिए से उन्हें आयात और स्तरित किया गया था. बता दें कि, तलाशी के दौरान जांच एजेंसी ने 2.54 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की, जिसका कुछ हिस्सा वॉशिंग मशीन में छिपाया गया था. 

इसके अलावा, तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण पाए गए, जिन्हें जब्त कर लिया गया है. जांच एजेंसी ने बताया है कि, इस विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में शामिल संस्थाओं के सैंतालीस बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए.

Source : News Nation Bureau