पंजाब नेशनल बैंक में 12,700 करोड़ रुपये के फर्ज़ीवाड़ा मामले में SFIO (गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय) ने मंगलवार को ICICI बैंक की CEO चंदा कोचर और Axis बैंक की एमडी शिखा शर्मा को समन भेजा है।
ऐसा माना जा रहा है कि पिछले साल आईसीआईसीआई बैंक ने गीतांजलि जेम्स के चोकसी को 1,000 करोड़ रुपये और एक्सिस बैंक ने 700 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था।
CBI से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कोचर और शर्मा मंगलवार दोपहर को मुंबई में SFIO के समक्ष पेश होंगी।
सूत्रों ने बताया कि दोनों शीर्ष बैंक अधिकारियों को गीतांजलि समूह को कर्ज दिए जाने को लेकर समन भेजा गया है और उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी।
इन दोनों के अलावा पीएनबी के एमडी सुनील मेहता को भी समन भेजा गया है, उन्हें बुधवार को पेश होने के लिए कहा गया है।
SFIO को शक है कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने करीब 400 शैल कंपनियां तैयार की थी और इसके लिए फ़र्ज़ी डायरेक्टर भी बनाए थे। दोनों ने इन कंपनियों का इस्तेमाल पैसों को भारत से बाहर भेजने के लिए किया।
अन्य सूत्रों के मुताबिक, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
नीरव मोदी और चोकसी पर पीएनबी बैंक के साथ 12,700 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। दोनों देश छोड़कर फरार हो चुके हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएनबी फर्ज़ीवाड़ा मामले में इन दोनों से मेहुल चोकसी को LoU (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) देने को लेकर पूछताछ होगी।
बता दें कि नीरव मोदी के खिलाफ पीएनबी से LoU के जरिये लगभग 12,700 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की जांच चल रही है।
जिसका अधिकतर स्टेक फायरस्टार डायमंड और उससे संबंधित कंपनियों में लगी हैं।
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Source : News Nation Bureau
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