बंबई उच्च न्यायालय ने रविवार को दिवाली की छुट्टी के दौरान एक विशेष सुनवाई में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत को 12 नवंबर तक बढ़ा दिया और विशेष ट्रायल हॉलिडे कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) मामलों के लिए नामित विशेष न्यायाधीश ने शनिवार को देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. ईडी 6 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय पहुंचा और कानून के तहत अनुमति के अनुसार देशमुख की हिरासत नौ दिनों के लिए बढ़ाने की तत्काल मांग की. हाई कोर्ट के जस्टिस माधव जामदार ने देशमुख को 7 नवंबर से 12 नवंबर तक ईडी के पास रिमांड पर रखने का निर्देश दिया.
ईडी ने 11 मई, 2020 को देशमुख के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. 2 नवंबर को जब वह समन के जवाब में उसके सामने पेश हुए, जब एचसी ने उन्हें रद्द करने के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
हाई कोर्ट से पहले, एजेंसी ने कहा कि देशमुख की हिरासत बढ़ाने के अपने "उत्साही अनुरोध" के बावजूद, विशेष न्यायाधीश ने उन्हें जेल में हिरासत में भेज दिया, इस प्रकार इसे "जांच के पर्याप्त अवसर से वंचित कर दिया, विशेष रूप से एक मामले में जैसे कि व्यापक गंभीर प्रभाव वाले मामले में और अधिक इसलिए जब जांच महत्वपूर्ण चरण में हो.''
देशमुख ने अपने वकीलों के माध्यम से चार दिनों के लिए हिरासत में जांच के लिए ईडी की हिरासत बढ़ाने के ईडी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया. अनिकेत निकम और अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह के साथ उनके वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने हालांकि पहले कहा कि उनके पास "मामले की योग्यता और ईडी के पुनरीक्षण आवेदन की स्थिरता पर कहने के लिए बहुत कुछ है."
ईडी ने कहा कि विशेष अदालत ने यह कहते हुए गलती की कि उसने उसकी हिरासत बढ़ाने के लिए कोई नया आधार नहीं दिखाया है. एजेंसी ने कहा कि उसने जिन नए आधारों का उल्लेख किया है, उनमें देशमुख का "मुख्य आरोपी सचिन वाज़ की फिर से जांच के बाद" के साथ-साथ उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके बेटों हृषिकेश और सलिल के साथ उनका टकराव शामिल है, जिन्हें सम्मन जारी किया गया था.
कुछ अन्य "प्रमुख व्यक्तियों" को भी तलब किया गया था, उन्होंने कहा कि ईडी और देशमुख की हिरासत की आवश्यकता है ताकि उनका सामना किया जा सके.
रविवार को न्यायमूर्ति जामदार ने विशेष सुनवाई में ईडी के वकील श्रीराम शिरसात के साथ अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंह को सुना. एजेंसी ने कहा कि निचली अदालत का आदेश "प्रकृति न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और इसलिए न्याय के हित में है."
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ईडी ने कहा कि विशेष पीएमएलए हॉलिडे कोर्ट के न्यायाधीश ने शुरू में 2 नवंबर को देशमुख को 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में दे दिया था. दूसरी रिमांड पर, हॉलिडे कोर्ट ने एजेंसी की विस्तार याचिका को खारिज कर दिया और उसे गलत तरीके से जेसी के पास भेज दिया.
उच्च न्यायालय के समक्ष ईडी की याचिका में कहा गया है कि "सत्र न्यायाधीश को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि भारी धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जांच, वर्तमान की तरह, जांच कम समय के भीतर पूरी होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है." इसमें कहा गया है, "जांच एजेंसी को पूरे मामले की जांच के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने की जरूरत है ताकि जांच एजेंसी पर्याप्त गुणवत्ता वाले साक्ष्य एकत्र कर सके जिससे एजेंसी को मामले की जड़ तक जाने में मदद मिलेगी. वर्तमान मामले में करोड़ों रुपये के ऐसे मामले की जांच के लिए केवल पांच दिनों की पुलिस हिरासत दी गई थी, जिसमें से 02 दिन बैंक/दिवाली की छुट्टियां थीं.''
इसने कहा, "इतने कम समय में और विशेष रूप से वर्तमान समय में जांच करना व्यावहारिक रूप से असंभव है जब मामले के तथ्यों से परिचित लोग कारणों, छुट्टी का हवाला दे रहे हैं और जांच के लिए आने के लिए समय मांग रहे हैं."
ईडी ने कहा कि "अब तक उपलब्ध दस्तावेजों से, (देशमुख) की "पर्याप्त से अधिक भागीदारी हुई है" और इसलिए इसे "इसमें तल्लीन करने" के लिए समय चाहिए क्योंकि "जांच न केवल दस्तावेजों से संबंधित है, बल्कि एक परीक्षा भी शामिल है. शामिल विभिन्न व्यक्तियों की''.
ईडी ने कहा कि उसे नए तथ्यों का सामना करने के लिए उसकी और हिरासत की जरूरत है, जो इसमें शामिल विभिन्न व्यक्तियों का सामना करने के बाद उत्पन्न हो सकता है.
उच्च न्यायालय के समक्ष ईडी की याचिका में यह भी कहा गया है कि "सत्र न्यायाधीश (हॉलिडे कोर्ट) को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल अपराध की आय को कम करने के लिए किया गया है. आवेदक आगे प्रस्तुत करता है कि अब तक की गई जांच और आवेदक द्वारा पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयानों से, कि 11 कंपनियां सीधे प्रतिवादी द्वारा नियंत्रित होती हैं और फिर 13 कंपनियां जिन्हें जांच के दौरान आगे खोजा गया था, उनके स्वामित्व में थीं प्रतिवादी नंबर 2 (देशमुख) के करीबी सहयोगी कि इन संस्थाओं और व्यक्तियों के बैंक खाते के विवरण का विश्लेषण किया गया और यह पता चला कि पैसा अप्रत्यक्ष रूप से (उसके) परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित कंपनियों से सीधे परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित कंपनियों में जा रहा है और इसके विपरीत. बैलेंस शीट और बैंक ए / सी स्टेटमेंट के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि इनमें से कुछ प्रविष्टियों का कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं है और इनका उपयोग केवल फंड के रोटेशन के लिए किया जा रहा है, संभवतः फंड के रोटेशन के लिए एक परत बनाने के लिए.''
न्यायमूर्ति जामदार ने अपने आदेश में कहा कि पीएमएलए अदालत के आदेश और जांच पत्रों को देखने के बाद, ईडी और उसके वकील अनिल सिंह द्वारा चुनौती के तहत आदेश की वैधता के बारे में उठाए गए तर्कों में "प्रथम दृष्टया सार है". हालांकि, हाई कोर्ट ने यह कहा था कि अपने वकील चौधरी के माध्यम से देशमुख के "स्वैच्छिक बयान" के विवरण में नहीं जा रहे हैं, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य होगी.
HIGHLIGHTS
- महाराष्ट्र सरकार में पूर्व गृह मंत्री रहे हैं अनिल देशमुख
- ईडी ने 11 मई, 2020 को देशमुख के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था
- 2 नवंबर को देशमुख को 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में दे दिया था
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